• BITCOIN
    84272,167
    % 0,45
  • ETHEREUM
    2930.3
    % 2,10
  • RIPPLE
    2.01
    % 1,52
  • BITCOIN CASH
    1973.84,474
    % 0,38
  • LITECOIN
    422.24
    % 0,05
  • COSMOS
    55.07
    % -0,90
  • CARDANO
    0.829358
    % 3,23
  • TETHER
    7.34
    % -0,15

ABD Kripto Hesapların Peşine Düştü

ABD Kripto Hesapların Peşine Düştü

Amerika Birleşik Devletleri’nde Çinli sanal para yatırımcıları ile bağlantılı olan hesaplar incelenmeye başlandı. Adalet Bakanlığı’nın açtığı davaya göre 3 milyon dolar değerindeki çalıntı fonların aklanabilmesi için Çin’deki bazı kripto para trader’ları kullanılıyor.

Adalet Bakanlığı’nın 2019 yılında yaptığı incelemede bilgisayar korsanları tarafından yapılan hırsızlıklarda elde edilen paraların 280 ayrı kripto para hesabında aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Yapılan iki büyük saldırı ABD’ye göre Kuzey Kore’den yapıldı. Konu ile alakalı olarak ABD’nin bölge mahkemesinde bir dava açılmıştı. Açılan dava sonucu yapılan incelemelere ABD Göçmenlik Birimi ve FBI gibi önemli kurumlar da katıldı. Araştırmalar sonucu 280 sanal para hesabının bu işe karıştığı saptandı.

Sanal Para Borsalarında Hırsızlık

Yaşanan ilk hırsızlık vakası 2019 yılının Temmuz’unda gerçekleşmişti. Boşaltılan hesaplar Proton Tokens ile Playgame Token adındaki fazla bilinmeyen hesaplardı. Hackerlar bu büyük hırsızlıkta 272.000 dolar değerinde parayı çalmışlardı. Yapılan ilk soruşturmalarda çalınan sanal paraların başka sanal paralara çevrildiği ortaya çıkmıştı.

İkinci yaşanan saldırı ise birinciden çok daha kötüydü. Olayın hemen iki ay sonrasında yaşanan hırsızlık vakasında bu kez tam 2.5 milyon dolar değerinde sanal para çalındı. Yapılan bu ikinci hırsızlık hakkındaki araştırmalarda çalınan paranın bir kişi tarafından başka borsalardan birinde 100 farklı hesapta işleme alındığı söylenmişti.

Paraları Çinliler Aklıyor İddiası!

ABD’de açılan mahkemeye göre bazı Çinli OTC’ler (Tezgahüstü Trader) bu paraların aklanmasında rol oynadı. Adalet Bakanlığı’nın yaptığı araştırmalara göre iki saldırıyı da daha önce 2018 yılında tam 250 milyonluk soygun yapan saldırganlar yaptı.

ABD’de Kriminal Soruşturma Birimi’nden başkan Don Fort da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fort yaptıkları araştırmalarda para aklarken kullanılan farklı tekniklere rağmen çalınmış olan fonların Kuzey Koreli bazı kişilerce kullanıldığını belirlediklerini aktardı.

Mart 2019’da yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde de Kuzey Kore devletinin onca sıkı politikasına ve yaptırımına rağmen sadece Ocak 2017 – Eylül 2018 arasındaki çalınan sanal paraların değerinin 571 milyon dolara ulaştığı konuşulmuştu. Bu fonlar iddialara göre ABD tarafından uygulanan yaptırımlardan sıyrılmak için kullanılmıştı. BM’de konuşulan bu tutara 2019 rakamları dahil değil. 2019’da da hacker saldırıları sonucu yüksek miktarlarda sanal paranın çalındığı tahmin ediliyor.