New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi, kripto para şirketi Longfin’in toplam 6 milyon 755. bin 848 dolar ceza ödemesine karar verdi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 30 Eylül’de yaptığı duyuruda New York federal mahkemesinin fintech şirketine ”sahte halka arz ve sahta varlık işlemlerinden gelir sahteciliği yapma” suçlamalarıyla dava açtığını duyurdu.
Longfin ve CEO’su Venkata S. Meenavalli, blockchain temelli şirketin ABD’de faaliyet gösterdiğini söyleyerek sahte beyanla bulundu. Gerçekte şirketin tüm faaliyetleri, varlıkları ve idaresi yurt dışında bulunuyordu.
SEC federal bölge mahkemesine, Longfin’in gelirinin yüzde 90’ına yakınının sahte olduğunu, Longfin’in 400 binden fazla hisseyi üye ve iştiraklere sattığını ve ”uygun hissedarların ve satılan hisselerin sayısını Nasdaq listeleme gerekliliklerini karşılamak adına yanlış belirttiğini” bildirdi.
Ayrıca SEC, 30 Eylül’de yaptığı duyuruda Block.one’ın kayıtsız ilk coin arzı (ICO) gerçekleştirdiği için 24 milyon dolar ceza ödemesine karar verdiğini açıkladı.
SEC, EOS’un ana şirketi Block.one’ın milyarlarca dolar topladığını fakat ABD federal menkul kıymetler yasaları gereğince ICO’sunu menkul kıymetler teklifi olarak kaydettirmediğini de açıkladı.